AML und Verifizierung bei BoaBoa Casino

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäsche verhindern, Ihre Identität prüfen und welche Dokumente Sie dafür benötigen. Alles Weitere zu Boni und Spielen finden Sie auf unserer Hauptseite.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug bekämpfen wir konsequent. Als Betreiberin von BoaBoa Casino unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion, der Regierung von Curaçao (Lizenznummer 8048/JAZ2016-028, ausgestellt über Antillephone N.V.). Wir führen risikobasierte interne Kontrollen durch, schulen unsere Mitarbeiter regelmäßig und melden verdächtige Vorgänge an die zuständigen Behörden.

Transaktionen oberhalb definiierter Schwellenwerte sowie ungewöhnliche Muster in Spieltätigkeit oder Zahlungsbewegungen prüfen wir manuell. Verdächtige Auszahlungsanträge können wir zurückstellen, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Diese Maßnahmen schützen Sie als Spielerin oder Spieler ebenso wie die Integrität unserer Plattform.

Wann wir Sie verifizieren

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns in drei Situationen: bei der Registrierung erheben wir Ihre Stammdaten, vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und bei Erreichen bestimmter Einzahlungs- oder Auszahlungsschwellen oder bei Auffälligkeiten können wir die Verifizierung jederzeit wiederholen. Unverifizierte Konten können keine Auszahlungen erhalten.

Für die Verifizierung benötigen wir drei Dokumentearten: einen amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis oder Reisepass), einen Adressnachweis (etwa Stromrechnung oder Meldebescheinigung, nicht älter als drei Monate) und den Nachweis der Kontrolle über Ihre Zahlungsmethode, zum Beispiel ein Foto Ihrer Karte mit verdeckten mittleren Ziffern oder ein Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos.

Ablauf der Verifizierung

Wir haben den Prozess bewusst schlank gehalten. Nach dem Upload Ihrer Dokumente im Konto unter "Verifizierung" dauert die Bearbeitung bis zu drei Werktage, in den meisten Fällen deutlich weniger. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und als Benachrichtigung im Konto.

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt, speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten und gewähren Zugriff nur einem kleinen, geschulten Compliance-Team. Originaldokumente löschen wir nach abgeschlossener Prüfung aus dem Upload-Bereich.

• Login und Aufruf des Bereichs "Verifizierung" im Konto
• Upload von Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmethodennachweis
• Manuelle Prüfung durch unser Compliance-Team (bis zu drei Werktage)
• Ergebnismitteilung per E-Mail, bei fehlenden Unterlagen konkrete Rückmeldung mit Nachfrist

Herkunft Ihrer Einzahlungen

null

Bei hohen Einzahlungsbeträgen, auffälligem Spielverhalten oder gesetzlich definierten Schwellenwerten können wir Sie um einen Nachweis über die Herkunft der Mittel (Source of Funds) bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht zur Bekämpfung von Geldwäsche.

Als Beleg akzeptieren wir etwa Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Immobilienverkäufen, Erbschaften oder Gewinnen anderer legaler Quellen. Solange die Prüfung läuft, können wir Einzahlungen und Auszahlungen Ihres Kontos vorübergehend aussetzen.

Wie wir Zahlungen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem. Es gleicht Namen mit Sanktionslisten ab, erkennt ungewöhnliche Muster wie kurz aufeinanderfolgende Einzahlungen ohne Spieltätigkeit und stuft Vorgänge nach Risikoklassen ein. Höher eingestufte Transaktionen prüfen wir manuell.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Method-Regel). Gewinnen Sie mehr als eingezahlt, zahlen wir den Differenzbetrag auf Bankkonto oder eine von uns freigegebene Alternative aus. Der Mindestbetrag für Ein- und Auszahlungen liegt bei jeweils 20 EUR, das Tageslimit für Auszahlungen bei 5.000 EUR. Gebühren erheben wir keine; E-Wallet-Auszahlungen erfolgen innerhalb von 24 Stunden, Karten- und Banküberweisungen innerhalb von ein bis drei Werktagen.

Wenn Dokumente fehlen

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb der gesetzten Frist ein, setzen wir Auszahlungen aus und können das Konto vorübergehend sperren. Die Sperrung betrifft ausschließlich Ein- und Auszahlungen; Ihr Guthaben bleibt unangetastet und wird nach erfolgreicher Verifizierung ausgezahlt.

Stimmen die Dokumente nicht überein, sind ungültig oder abgelaufen, fordern wir once konkrete Ersatz- oder Nachweisdokumente an. Bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug, Kontoübernahme durch Dritte oder Geldwäsche sind wir verpflichtet, das Konto dauerhaft zu schließen und den Fall an die Lizenzbehörde sowie die zuständige Financial Intelligence Unit zu melden. Rechtsmittel gegen solche Entscheidungen richten Sie an [email protected].

Wie lange wir Daten speichern

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion mindestens fünf Jahre nach Kontoschließung auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit behördlicher Prüfungen. Danach löschen wir die Daten, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.

Einsehen können die Dokumente ausschließlich autorisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Compliance- und Betrugsprävention sowie Behörden mit rechtmäßigem Auskunftsanspruch. Sie können jederzeit eine Kopie Ihrer bei uns gespeicherten Daten anfordern; einer Auskunft kommt unser Support-Team innerhalb der gesetzlichen Frist nach.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich mich vor der ersten Auszahlung verifizieren lassen?

Ja. Ohne abgeschlossene Identitäts-, Adress- und Zahlungsmethodenprüfung führen wir keine Auszahlung durch. Die Bearbeitung dauert bis zu drei Werktage.

Welche Dokumente akzeptieren Sie als Adressnachweis?

Strom- oder Telefonrechnungen, Kontoauszüge oder eine Meldebescheinigung, sofern sie nicht älter als drei Monate sind und Ihre vollständige Adresse zeigen.

Warum verlange ich dieselbe Zahlungsmethode für die Auszahlung?

Aus Anti-Geldwäsche-Gründen zahlen wir auf die Methode aus, über die eingezahlt wurde. Nur den Überschuss über Ihre Einzahlungen können wir auf Ihr Bankkonto überweisen.

Was passiert, wenn ich die Dokumente nicht einreiche?

Auszahlungen werden ausgesetzt und das Konto kann vorübergehend gesperrt werden. Ihr Guthaben bleibt erhalten und wird nach erfolgreicher Verifizierung ausgezahlt.

Kann ich BoaBoa Casino mit Kryptowährung nutzen?

Ja, wir unterstützen BTC, ETH, LTC und USDT. Auch für Kryptotransaktionen gilt die Verifizierungspflicht vor der ersten Auszahlung.